查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-12-14
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-071亚士创能科技（上海）股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 13 日（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,206,5283、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股69.7662份总数的比例（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中，董事长李金钟先生、董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席吴晓艳女士、监事李茂林先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。3、 公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；财务总监王欣先生列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 301,193,848 99.9957 12,680 0.0043 0 0.00002、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案2.01 议案名称：定价基准日及发行价格审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权比例 比例 比例股东类型 票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 27,196,828 99.9534 12,680 0.0466 0 0.00002.02 议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 27,196,828 99.9534 12,680 0.0466 0 0.00002.03 议案名称：决议有效期审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 ……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 603378股吧 http://603378.h0.cn
公司名称：亚士创能
股票代码：sh603378
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：染料涂料
所属地区：上海
公司全称：亚士创能科技(上海)股份有限公司
英文名称：Asia Cuanon Technology (ShangHai) Co.,Ltd.
公司简介：亚士创能公司是一家集功能型建筑涂料、保温装饰板、防火保温新材料研发、制造和服务于一体的高新技术企业，是中国建筑节能保温与装饰材料行业的领导型企业。公司在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生产基地，营销网络覆盖全国。公司坚守“以客户为中心，不断满足...
注册资本：4.3亿
法人代表：李金钟
总 经 理：李金钟
董 秘：蔡永刚
公司网址：www.cuanon.com
电子信箱：dmb@cuanon.com
